في 13 مارس 2014 ، تم القبض على ديمتري فاسيليفيتش فيرتاش ، وهو قطب غاز يعتبر أحد أغنى الناس في أوكرانيا والأوليغارشية الأكثر نفوذا في البلاد ، في أحد مكاتبه في فيينا ، النمسا. تم الإفراج عنه في 21 مارس بكفالة قياسية قدرها 125 مليون يورو ، لكنه لا يزال يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة ، حيث مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي للاشتباه في الفساد وإنشاء منظمة إجرامية. وبحسب المكتب الاتحادي ، فإن الاتهامات كانت نتيجة تحقيق في مؤامرة فساد دولية كانت تخوضها منذ عدة سنوات ، ولم تكن ذات صلة بأحداث في أوكرانيا. أصدر ممثلو فرتاش القانونيون بيانا قال فيه إنه واثق من الدافع السياسي للقبض عليه وعدم صلاحيته الكاملة. كل هذا أثار تساؤلات حول من هو ولماذا يحتاج إليه مكتب التحقيقات الفدرالي.
ديمتري فرتاش: سيرة ذاتية
قليل من الناس سمعوا عن هذا الرجل قبل اعتقاله في النمسا. وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع رجل الأعمال ، ولد في 02.05.65 في s. بوغدانوفكا (الآن سينكوف) منطقة زاليشيتسكي ، منطقة ترنوبول. أوكرانيا. والدا دميتري فرتاش ، سائق ، فاسيلي دميتريفيتش ، وماريا غريغورييفنا ، التي عملت كمحاسب في مصنع سكر. تلقت الأسرة الدخل الرئيسي من مؤامرتهم التي نمت فيها الطماطم. بعد الحصاد ، استأجر الأب والابن شركة GAZ ونقلوا الخضروات إلى بيلاروسيا ودول البلطيق. تعلم ديمتري القيادة في سن المراهقة.
تخرج من المدرسة المهنية للسكك الحديدية في كراسنوليمانسك ، حيث دخل مباشرة إلى الجيش ، حيث خدم من 1984 إلى 1986. عند عودته ، بدأ يفكر في الزواج. التقى ديمتري فرتاش بزوجته الأولى في الصف الثالث. كانت لودميلا جرابوفيتسكايا ابنة مديرة مدرسة ، ودرست والدتها الرياضيات. بعد الزفاف ، قرر Firtash الدخول إلى المستودع كسائق قاطرة كهربائية ، ولكن لم يكن متاحًا سوى الديزل. بعد أن اشترى معدات للبيوت الزجاجية بأموال والديه ، بدأ مرة أخرى في زراعة الطماطم ، وعندما أصبح غير مربح ، بدأ في تربية الثعالب القطبية الشمالية ، والتي جلبت دخلاً كبيرًا. خلال البيريسترويكا ، أصبحت الأمور غير مربحة ، وانتقل فيرتاش إلى تشيرنيفتسي ، حيث جعل عمه رجل إطفاء من معارفه. في وقت فراغه كان يعمل في التجارة.
في عام 1989 ، أصيب بمرض خطير وبعد عامين ، توفي والد فرتاش. أوصى به رئيس قسم الإطفاء ، وهو صديق للعائلة ، لشركائه - زينوفي ومارينا كالينوفسكي وبيتر موسكال. تلقى سيرة Firtash ناقلات جديدة. افتتحوا شركة "KMIL" ، التي أصبحت أساس مستقبل RosUkrEnergo. تتداول في السلع المعلبة والعصائر والسكر. لكن أكبر ربح جاء من بيع 4 آلاف طن من مسحوق الحليب لأوزبكستان. ذهب فيرتاش ومارينا كالينوفسكايا للتفاوض. دفعوا لهم الصوف ، الذي جلب تنفيذه 200-250 ألف دولار.
ثم انتقل فيرتاش إلى موسكو ، حيث سعى ممثلو جميع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة إلى تبادل منتجاتهم مقابل السلع الأساسية. هناك استقر في أكبر فندق في أوروبا (قبل هدمه عام 2006) فندق "روسيا". يقع في الميدان الأحمر ، كان مركزًا تجاريًا حضريًا. التقى هنا بممثل وزارة التجارة في تركمانستان ، الذي كان مسؤولاً عن تنظيم الإمدادات الغذائية مقابل الغاز. تمكنوا من تنظيم التجارة بعد لقاء إيغور باكاي (Naftogaz Ukrainy NJSC) ، الذي كان لديه حصة لتوريد الوقود الأزرق إلى أوكرانيا. في وقت لاحق تم استبدال Bakaya بـ Itera ، والتي تم استبدالها بـ Eural Transgas ، التي تم إنشاؤها في عام 2002.
في عام 1995 ، اشتبه في أن فرتاش قام بتهريب شحنة كبيرة من الكحول. بدأ في بيع الفودكا بعد اجتماعه مع رجل أعمال من الاتحاد الروسي أوليغ بالتشيكوف. تم القبض عليه ولكن أطلق سراحه في وقت لاحق. وفي عام 1996 ، بعد أن أصيب بجرح في مطعم أوروبي في تشيرنيفتسي ونجا بأعجوبة ، قرر فيرتاش وكالينوفسكايا أخذ عائلتيهما إلى ألمانيا للإقامة الدائمة. سافرنا على طول "الخط اليهودي". هذا دليل وثائقي مطلوب من جنسيتهم. عاش ديميتري فيرتاش ومارينا كالينوفسكايا في ألمانيا حتى عام 1999 ، حيث أسسا شركة نقل البضائع MDF Transspeditions وأقاموا علاقات مع رجال الأعمال والمسؤولين التركمان المؤثرين.
بارون الغاز
بدأ العديد من الأوليغاركيين الأوكرانيين والروس ، الذين ظهروا فجأة على الساحة الاقتصادية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وإعلان استقلال أوكرانيا في أوائل التسعينيات ، من الصفر تقريبًا واكتسبوا بسرعة الثروة والنفوذ خلال انتقال البلاد إلى اقتصاد السوق. سيرة فيرتاش ليست استثناء. أسس شركته التجارية الخاصة ، وأقام علاقات تجارية في آسيا الوسطى ، ونظم تجارة المواد الغذائية المقايضة مع المنطقة مقابل الغاز الطبيعي.
في مايو 2000 ، حصل KMIL على ترخيص لتزويد أوكرانيا بالوقود الأزرق ، وسرعان ما عرضت شركة Firtash و Kalinovskaya التعاون من قبل أكبر تاجر غاز في Itera في ذلك الوقت. في عام 2001 ، تم تأسيس الشركة القبرصية Highrock Holding Ltd. لتزويد تركمانستان بالطعام. تمتلك Firtash و Kalinovskaya 34 ٪ ، وينتمي الشيء نفسه إلى Agatheas Trading ، التي كانت في 2001-2003. بقيادة جالينا تيليش ، الزوجة السابقة لسيميون موغيليفيتش. في وقت لاحق ، استبدلها فيرتاش بنفسه. بالإضافة إلى ذلك ، تم توصيلهم مع موغيليفيتش من قبل المحامي زيف جوردون ، وهو أيضًا فلاديمير أفيربوخ ، الذي يمثل المصالح الشخصية والتجارية لكليهما.
في عام 2003 ، استحوذ رجل الأعمال الأوكراني ديمتري فيرتاش على مصنع الأسمدة الأمونيا الوحيد في إستونيا ، وأنشأ شركة Emfesz للغاز والطاقة في المجر ، وأصبح أحد المساهمين في Rovnoazot ، أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في غرب أوكرانيا.
في عام 2004 ، أسس فيرتاش وشركة جازبروم التي تسيطر عليها الدولة الروسية شركة RosUkrEnergo التي باعت الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ثم أصبح مالكًا لشركة Zangas Hoch und Tiefbau GmbH النمساوية ، التي تخصصها هو بناء خطوط أنابيب الغاز ، كما سيطر على Crimean Titan في Armyansk ومصنع Krasnoperekopsk Crimean Soda.
في وقت لاحق من عام 2007 ، من أجل تعزيز الإدارة ، أنشأ Firtash المجموعة الدولية Group DF ، التي يتمثل مجال نشاطها الرئيسي في إنتاج الأسمدة والتيتانيوم ، وتوزيع الغاز ، والخدمات المصرفية ، والإنتاج الزراعي ، ووسائل الإعلام ، والبنية التحتية للطاقة والعقارات. تعمل الشركة القابضة في النمسا وأوكرانيا وألمانيا والمجر وإيطاليا وسويسرا وطاجيكستان وإستونيا.
بدأ Firtash في اكتساب نفوذ خارج البلاد في عام 2006 ، عندما اكتسبت شركة RosUkrEnergo احتكارًا لجميع الغازات المباعة من روسيا إلى أوكرانيا. تم إلغاء الاتفاقية في عام 2009 بعد عقد فاضح وقعته رئيسي الوزراء يوليا تيموشينكو وفلاديمير بوتين ، اللتين كان هدفهما إزالة الوسطاء في تجارة الغاز بين البلدين. وحُكم على تيموشينكو فيما بعد بالسجن 7 سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
بالإضافة إلى الأعمال التجارية ، تقوم الأوليغارشية الأوكرانية أيضًا بأعمال خيرية. في عام 2008 ، حصل على 6.7 مليون دولار من جامعة كامبريدج لإطلاق برنامج بحثي "يهدف إلى تعميم دراسة التراث الثقافي الغني لأوكرانيا في المملكة المتحدة وخارجها." في عام 2010 ، بفضل تبرعاته ، تم فتح وظيفتين علميتين: مدرس للدراسات الأوكرانية واللغة الأوكرانية.
هل له مصالح سياسية؟
على الرغم من أن ديمتري فرتاش يدعي أنه ليس عضوًا في أي حزب أو حركة سياسية ، فإنه يعتقد أنه قريب من الرئيس المخلوع فيكتور فيكتور يانوكوفيتش. وكان أيضًا أحد جماعات الضغط الرئيسية للمصالح الروسية. وهذا يفسر الخطوة التي فاجأت الكثيرين. في أكتوبر 2013 ، عرض الاتحاد الروسي على كييف خصمًا على الغاز الذي يتم بيعه مباشرةً لشركة Osthem المملوكة لشركة Firtash ، متجاوزًا Naftogaz المملوك للدولة. تم تفسير ذلك على أنه محاولة لإقناع أوكرانيا بعدم التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في قمة فيلنيوس.
نظرًا لموقعها الجغرافي بين النفط والغاز الطبيعي المنتج لروسيا والدول الأوروبية التي تستهلكها ، تتمتع أوكرانيا بالفعل بأهمية استراتيجية في عالم الطاقة. وفقًا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي لعام 2010 ، فإن نسبة كبيرة من الطاقة المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي من أصل روسي ، بما في ذلك 35 ٪ من النفط و 32 ٪ من الغاز. ومعظمهم يمر عبر أوكرانيا. وبعبارة أخرى ، يعتمد أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على هاتين الدولتين. مرتين في العقد الماضي (في 2006 و 2009) ، قطع الاتحاد الروسي إمدادات الغاز في سياق نزاعات الأسعار ، والتي أثرت أيضًا على بعض الدول الأوروبية. وبالتالي ، فإن اتفاقية الغاز بين أوكرانيا وروسيا تضمن أمن إمدادات الطاقة في أوروبا.
تسوية الحلول
ومع ذلك ، كل هذا لا يفسر اعتقال ديمتري فرتاش. يذكر مكتب التحقيقات الفدرالي في مذكرة الاعتقال "مؤامرة فساد دولية" دون تحديد تفاصيل أكثر دقة. المعلومات المحددة الوحيدة هي تقارير عن علاقاته مع زعيم المجموعة الإجرامية المنظمة الروسية ، Semen Mogilevich. وفقًا للرسائل الدبلوماسية التي نشرتها ويكيليكس ، في عام 2008 ، اعترف فيرتاش بذلك خلال المفاوضات مع السفير الأمريكي في كييف ويليام تايلور ، الذي قال إنه طلب إذن موغيليفيتش لإنشاء أعماله الخاصة. أوضحت الأوليغاركية أنه في أوائل التسعينيات كان من المستحيل الاتصال بمسؤولين حكوميين دون الاجتماع الأول بأعضاء جماعة الجريمة المنظمة بسبب الفوضى التي سادت في أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. نفى أي علاقات وثيقة مع موغيليفيتش ، لكنه اعترف أنه بحاجة ، وحصل على إذن موغيليفيتش لإنشاء مؤسسات مختلفة ، وإلا فسيكون من المستحيل القيام بذلك.
تعتبر الولايات المتحدة أن موغيليفيتش هو زعيم المافيا - إنه مدرج في قائمة المجرمين العشرة المطلوبين وهو مرتبط بـ "مخطط بملايين الدولارات لغش آلاف المستثمرين في أسهم شركة عامة تأسست في كندا ، ومقرها في نيوتاون ، بنسلفانيا ، بين عامي 1993 و 1998 ، "ولكن لا توجد إشارة إلى مشاركة Firtash.
في الخارج "المملكة المتحدة"
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ، استحوذت الأوليغارشية الروس والأوكرانيون على ثروتهم بشكل رئيسي من خلال الفساد. بسبب طريقة التخصيب هذه ، فإن شروطها ليست قانونية تمامًا. بهذا المعنى ، Firtash ليس استثناء. العديد من القلة أحرار في السفر والعيش كما يحلو لهم. بل إن البعض استثمر بشكل كبير في الخارج ، وخاصة في المملكة المتحدة. وفقا لمجلة الإيكونوميست ، بسبب الكميات الضخمة التي تضخها القلة في هذا البلد ، فإن حكومة المملكة المتحدة سوف تجد صعوبة في قمعها. إلى أن يرتكبوا جرائم واضحة للغاية في الولاية القضائية الغربية أو يهددوا المصالح الأوروبية أو الأمريكية بشكل مباشر ، فهم آمنون نسبيًا. ولعل هذا هو السبب في عدم إدراج فيرتاش في قائمة الأشخاص التي جمعها الاتحاد الأوروبي بعد ضم شبه جزيرة القرم ، التي تم تجميد أصولها للاشتباه في إساءة استخدام الأموال العامة أو انتهاك حقوق الإنسان.
لماذا يبحث مكتب التحقيقات الفدرالي عنه؟
ولم يمنع الحراس الشخصيون لفرتاش في فيينا اعتقاله من قبل الشرطة النمساوية. كان مكتب التحقيقات الفدرالي يتابع مسار الأوليغارشية منذ ما يقرب من 8 سنوات ، يحقق في تورطه المحتمل في نقابة الجريمة المنظمة. وأكدت مجموعة مدنية مقرها سويسرا أن اعتقاله كان مدفوعًا بمشروع استثماري بدأه في الهند في عام 2006. وتتهم الأقلية بدفع 18.5 مليون دولار للحصول على ترخيص من المنافسة على رواسب التيتانيوم. $.
المهددة بالتسليم
وافقت المحكمة في النمسا في قضية ديمتري فيرتاش 02/21/2017 على طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة ، حيث ينتظر عملية يمكن أن تؤثر عواقبها على كل من واشنطن وموسكو. بعد ذلك ، قام مكتب المدعي العام في فيينا باعتقال الأوليغارشية بعد أن قرر استيفاء مذكرة توقيف صادرة في إسبانيا بتهمة غسل الأموال. قد يتعين على وزير العدل في جمهورية النمسا الآن الاختيار بين الاستفسارات الأمريكية والإسبانية.
اعتقلته السلطات في مارس / آذار 2014 ، بعد أيام قليلة من الإطاحة برئيسه السياسي ، السياسي الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش ، من منصب رئيس أوكرانيا نتيجة لاحتجاجات الشوارع. ومنذ ذلك الحين ، بقي في النمسا ، بعد أن دفع مبلغًا قياسيًا من الكفالة قدره 125 مليون يورو بفضل قرض منحه له رجل أعمال روسي قريب من دائرة الرئيس بوتين.
في غضون ذلك ، أفادت وسائل الإعلام الإسبانية في وقت سابق من ذلك العام أن السلطات المحلية طلبت تسليم ديمتري فرتاش ، مدعية أنه كان رئيسًا لشبكة من الشركات المتورطة في غسل الأموال في كاتالونيا. مع اثنين من رجال الأعمال من أصل سوري ، حارس يوسف وابنه ، يُشتبه في أنه قام بتشريع 10 ملايين يورو من خلال المعاملات مع العقارات ومن خلال مطعم تجاري مملوك لشركات مقرها جزر فيرجن وقبرص. جاءت وكالات إنفاذ القانون إلى المنظمة بفضل الوثائق التي تم العثور عليها أثناء تفتيش نجل عمدة كييف ل. تشيرنوفيتسكي ستيبان ، الذي ألقي القبض عليه كجزء من عملية Variola في يوليو 2016.
رابط إلى ترامب
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام وسجلات المحكمة ، قبل 10 سنوات ، تم استكمال سيرة فيرتاش بالعمليات مع الممتلكات الأمريكية بمشاركة المستشار السياسي الأمريكي بول مانافورت ، الذي كان يدير حملة ترامب منذ بعض الوقت. ابتعد مانافورت عن دور رئيس الحملة وسط تساؤلات حول عمله وعلاقاته السياسية في أوكرانيا وروسيا. قبل ذلك ، نصح يانوكوفيتش ، بمساعدة مرتين رئيس الوزراء ليصبح رئيسًا في عام 2010. أنكر ديمتري فيرتاش بعناد وجادل بأن الولايات المتحدة ، التي دعمت القيادة الموالية للغرب بعد الثورة ، كانت تلفق قضية ذات دوافع سياسية ضده.
حكم غير متوقع
ألغت محكمة في فيينا قرار العام الماضي للمحكمة النمساوية برفض طلب تسليم. ووفقًا للقاضي الذي وافق على الاستئناف ضد قرار المحكمة الدنيا ، فإن هذا لا يعني أن شخصًا ما مذنب بدون محكمة ، فإن مسألة الذنب أو البراءة ستُقرر في بلد آخر. جاء هذا بمثابة مفاجأة كاملة ل Firtash وحاشيته. الآن تسليم الأوليغارشية إلى الولايات المتحدة هو إجراء شكلي بسيط. القرار النهائي بشأن تسليم ديمتري فرتاش يجب أن يتخذه وزير العدل ، الذي يمكنه "مراعاة مصالح النمسا وواجباتها القانونية".
احتمالات قاتمة
حتى إذا كان الرفض يتبع طلب الولايات المتحدة ، فقد يُطلب من فيينا ترحيل الأوليغارشية الأوكرانية إلى إسبانيا كجزء من مذكرة أوروبية صادرة في مدريد.
تراجعت حالة ديمتري فرتاش بشكل كبير بعد أن شددت حكومة ما بعد الثورة سوق الغاز. تم إغلاق بعض مصانعها الكيميائية في شرق أوكرانيا بسبب أكثر من 3 سنوات من الأعمال العدائية التي شنها الانفصاليون المدعومون من روسيا. تقدر مجلة فوربس أصول ديمتري فيرتاش بمبلغ 251 مليون دولار ، على الرغم من أنه في عام 2012 ، وفقا لنفس المنشور ، بلغت قيمتها 673 مليون دولار. تطلب مجلة Focus مبلغ 623 مليون دولار ، على الرغم من أنها وصلت في عام 2014 إلى 2.7 مليار دولار.
إن الجنسية الأوكرانية وجنسية ديمتري فرتاش لن تساعده أيضًا. من الخطر أيضًا أن تعود الأوليغارشية إلى وطنه ، خاصة بعد إغلاق مصرفه والمزاعم القائلة بأن تحركاته السابقة كشريك لروسيا في سوق الغاز المحلية ، قد يتم إصدار أمر اعتقال.
