لماذا وضعوا أليكسي فرنكل؟ فرنكل أليكسي: السيرة الذاتية والحياة الشخصية

أليكسي إيفيموفيتش فرنكل هو ممول روسي معروف ترأس مجلس إدارة VIP-Bank OJSC. في عام 2007 تم القبض عليه للاشتباه في الأمر بقتل أندريه كوزلوف. حكم عليه بالسجن تسع عشرة سنة. ستراجع هذه المقالة سيرة ذاتية قصيرة لمصرفي.

الطفولة

ولد أليكسي فرنكل في موسكو عام 1971. ولكن بعد ذلك انتقلت الأسرة بأكملها إلى مدينة فولسك الصغيرة (منطقة ساراتوف). لا يزال والدا أليكسي إيفيموفيتش يعيشون هناك ، ويقومون بتدريس الكيمياء في مدرسة عسكرية. في فولسك ، تتحدث عائلة فرنكل فقط بكلمات لطيفة.

درس أليكسي في المدرسة رقم 2. يتذكره المعلمون كطفل هادئ ومتواضع وغير متنازع. بالإضافة إلى ذلك ، امتلك فرنكل الفضول وعقل حاد. قبل القدوم إلى المدرسة ، كان أليكسي يعرف بالفعل كيفية الكتابة والقراءة ولعب الشطرنج وكان يعرف الرياضيات جيدًا. وفي الصف السابع ، قام الصبي بعمل اختبار لأولئك الذين درسوا في العاشرة. بشكل دوري ، قام بترتيب اختبارات خاصة للمعلمين ، وطرح أسئلة معقدة ، والإجابات التي عليهم أن ينظروا إليها في المكتبة.

العمل

في عام 1992 ، تخرج أليكسي فرانكل من كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية وحصل على الفور على وظيفة في بنك مساهمة روسي. وبعد مرور عام ، انتقل الشاب إلى مؤسسة "النفط" المالية ، حيث أصبح رئيسًا لقسم النقد الأجنبي. في 1994-1995 ، تولى فرانكل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك. في الوقت نفسه ، شغل منصب كبير المحاسبين.

بنك VIP

في عام 2000 ، جاء Frankel Alex إلى مؤسسة Visa المالية. في وقت لاحق ، أعاد الاقتصادي تسميته "بنك VIP" ، ودخل مجلس الإدارة ومجلس الإدارة. كما أراد Alexei Efimovich تضمين هذه المؤسسة بين المشاركين في CERs (نظام تأمين الودائع). لكنه واجه مقاومة شديدة في شخص أندريه كوزلوف (نائب رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي).

في منتصف عام 2006 ، تم إلغاء ترخيص من VIP-Bank بسبب انتهاكات القانون. ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه بحلول هذا الوقت تم نقل جميع عملاء المؤسسة المالية إلى Europrominvest للخدمة. وفقًا لمجلة SmartMoney ، كانت الأخيرة جزءًا من إمبراطورية Frenkel ، وهي سلسلة من مؤسسات الإقراض التي ساعدت رجال الأعمال على صرف الأموال.

Europrominvest

في عام 2005 ، أصبحت وكالات إنفاذ القانون مهتمة بهذا البنك. ثم لم يكن المفتشون راضين عن المستندات النقدية التي تم العثور عليها في سيارة الاستلام ومكتب النقدية. لكنهم لم يطبقوا عقوبات على Europrominvest. وفقًا لمجلة SmartMoney ، حاول أليكسي فرانكل بيع المؤسسة لمؤسسة الائتمان الإسرائيلية Apoalim Bank ، لكن أندريه كوزلوف منع الصفقة.

في نوفمبر 2006 ، قام نائب رئيس البنك المركزي بإلغاء الترخيص و Europrominvest. والسبب الرئيسي لذلك هو تحويل عملاء هذه المؤسسة لـ 38 مليار روبل "في إطار معاملات ذات طبيعة مشكوك فيها". بعد هذه الأحداث ، قرر Alexei Efimovich رفع دعوى تشهير بمجلة SmartMoney. أكد بيان صحفي صادر عن VIP Bank أنه لا توجد إمبراطورية Frenkel ، وأن شقيق الممول يعمل في Europrominvest.

اغتيال نائب رئيس البنك المركزي

في سبتمبر 2006 ، جرت محاولة على أندريه كوزلوف. بعد يوم واحد ، توفي في المستشفى. كما توفي سائقه ألكسندر سيميونوف. وفيما يتعلق بجريمة القتل ، فتح مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي قضية جنائية بموجب المادة 105 (الجزء 2).

بعد شهر ، تم اعتقال القتلة المزعومين. وفي نوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر / كانون الأول ، كان لا يزال هناك عدد من المشتبه بهم كانوا ، بحسب التحقيق ، وسطاء بين المؤدي وزبون الجريمة. في نهاية العام ، قال يوري تشايكا إن قضية مقتل كوزلوف قد فتحت.

اعتقال

في 11 يناير / كانون الثاني 2007 ، أخبر مكتب المدعي العام وسائل الإعلام عن احتجاز العميل أثناء التحقيقات التشغيلية. في مقابلة مع قناة روسية ، لم يستبعد تشايكا إمكانية اعتقال عدة أشخاص آخرين متورطين في الجريمة في المستقبل القريب. في نفس اليوم ، قال محامي مصرفي يدعى إيجور ترونوف إن موكله يعتبر العميل. كان من المقرر احتجاز فرانكل أليكس. في 12 يناير / كانون الثاني ، أصدرت محكمة موسكو باسماني تصريحًا باعتقال ليانا أسكروفا ، التي كانت ، وفقًا للتحقيق ، على صلة بمؤسسات مالية ويشتبه في ضلوعها في الجريمة. وبعد ثلاثة أيام ، قررت نفس المؤسسة اعتقال فرنكل. وأشارت صحيفة كوميرسانت إلى أن المحكمة اعتبرت أنه من غير المقبول ترك أليكسي إيفيموفيتش حرًا ، حيث يمكنه تدمير كل الأدلة في القضية والضغط على الشهود. استندت اتهامات فرنكل فقط إلى شهادة Askerova. وقد ذكر محامي الممول مراراً وتكراراً أن الفتاة اشترطت موكله عمداً.

شركاء

وفقا للتحقيق ، ساعدت Askerova Frenkel في البحث عن القتلة المأجورين. لم تكن الفتاة نفسها ضليعة في مثل هذه الأمور ، لذلك لجأت إلى بوريس شافري (رجل الأعمال الأوكراني). في المقابل ، ذهب صاحب المشروع إلى بوغدان بوجورشيفسكي (ممثل الهياكل الإجرامية في مدينة لوغانسك). وقد استأجر بالفعل ثلاثة قتلة مقابل خمسة آلاف دولار - ألكسندر بيلوكوبيتوف ومكسيم بروجلياد وأليكسي بولوفينكين. في ذلك الوقت ، كسبوا المال في العاصمة في عربة خاصة. الثلاثة جميعهم مجرمون عديمو الخبرة ، لذلك تركوا الكثير من الآثار في مسرح الجريمة ، التي جاءت إليهم الشرطة. وافق القتلة على التعاون وتسليم Pogorozhevsky ، وأحضر مكتب المدعي العام إلى Shafray.

لم يشهد رجل الأعمال المحتجز وأعلن عدم تورطه في القضية. ومع ذلك ، بدأت Askerova ، التي علمت باعتقال بوريس ، في البحث عن محام له ، مما جذب انتباه المحققين. بعد الاعتقال ، أخبرت النشطاء عن عميل القتل فرانكل.

لائحة اتهام

وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، نفى أليكسي إيفيموفيتش تماما أي تورط في عمليات القتل التعاقدية. جذب شخصه لهذه القضية ، واعتبر "استفزازا للبنك المركزي ضد خصم قوي". بالإضافة إلى ذلك ، ربط الممول اعتقاله بجلسة المحكمة المقرر عقدها في 15 يناير بشأن إلغاء الترخيص من بنك VIP.

في أوائل عام 2007 ، اتهم أليكسي فرنكل بتنظيم جريمة قتل نائب رئيس البنك المركزي. وفقًا لـ NTV ، كان الدافع الرئيسي للممول هو الانتقام من كوزلوف لاسترداد التراخيص من Sodbiznesbank و VIP Bank. يزعم بعد إغلاق هذه المؤسسات لغسل الأموال ، تعرض الممول الذي شارك في إنشائها لخسائر بمليارات الدولارات.

ملاحظات أليكسي فرينكل

في يناير 2007 ، أفاد كوميرسانت عن خطط المصرفي لتقديم مزاعم بالفساد ضد عدد من مسؤولي البنك المركزي. أراد أليكسي إيفيموفيتش القيام بذلك قبل اعتقاله ، لكن لم يكن لديه الوقت. تلقى مكتب تحرير الصحيفة خطابًا من Frenkel اتهم فيه الممول موظفي البنك المركزي (دون ذكر أسماء) بغسيل الأموال خلال إجراءات الإفلاس في Panemstroybank و Roskomeveranbank ، بالإضافة إلى مصارف Regional Perspective و BBC Dee.

وبحسب أليكسي إيفيموفيتش ، فإن البنك المركزي "… ينظم سوق صرف نقدي مربحة إلى حد ما. أولئك الذين يقومون بهذه العملية ويدفعون بانتظام ، لديه رحمة. ويعاقب أولئك الذين يرفضون الذهاب إلى اللجنة ". وفقا لفرينكل ، خلق البنك المركزي عمدًا وحافظ على الوهم بأن معظم البنوك في الاتحاد الروسي متورطة في غسل الأموال. وقد تم ذلك بهدف فتح السوق الروسية أمام المؤسسات الأجنبية وسحب المزيد من مليارات الدولارات في الخارج.

في نهاية الشهر نفسه ، أرسل بطل هذا المقال رسالة إلى Kommersant بعنوان "On Oversers and Supervight" الصيف 2006 هو عندما ، وفقا لبعض التقارير ، كتبه أليكسي فرنكل. أصبح فساد البنوك في نظام التأمين على الودائع والبنك المركزي الأفكار الرئيسية للرسالة. كما وصف الممول طرق إعطاء الرشاوى تحت إشراف البنك المركزي. في الواقع ، في نص المذكرة ، ذكر أليكسي إيفيموفيتش أسماء العديد من المسؤولين المشتبه في ارتكابهم جرائم. هذا هو أندريه كوزلوف ، الرئيس السابق لقسم التراخيص ، ميخائيل سوخوف ، ونائب مدير التعاون مع Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. واستناداً إلى رسالة فرنكل ، خلص كوميرسانت إلى أن هدف الممول لم يكن اتهامات محددة ، بل مؤشرات على إغفال منهجي في الإشراف المصرفي يؤدي إلى الفساد. كما أفاد المنشور أن البنك المركزي رفض التعليق على المواضيع المتعلقة بتهم بطل هذه المقالة والفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن رسائل Alexei Frenkel فور نشرها أصبحت فضيحة. وحول هذا المؤشر الرسالة الثالثة بعنوان "من ستكون البنوك؟" قاطعت الاثنين السابقين. تم نشره في وسائل الإعلام في 6 فبراير 2007. في مذكرة ، كشف أليكسي إيفيموفيتش موظفي البنك المركزي ، الذين يخدمون مصالح المجموعات التي تعمل في صرف الأموال. لم يتضمن نشر الرسالة أسماء البنوك والألقاب - استبدلها الصحفيون بالأحرف الأولى. ولكن مع ذلك ، كان من السهل معرفة من يختبئ تحتها (على سبيل المثال ، ظهر كوزلوف المقتول في الملاحظة باسم "أ. أ. ك."). تم إرسال هذه الرسالة ، مثل الرسالتين السابقتين ، إلى الصحافة من قبل أليكسي مامونتوف ، رئيس جمعية العملات بين البنوك (موسكو). وشدد في الوقت نفسه على أن هذا النص هو فئة من الرسالتين الأوليين على أساس عدم القدرة على تأكيد الادعاءات.

جملة

في 1 مارس / آذار 2007 ، استأنف مكتب المدعي العام الروسي محكمة بسماني بطلب تمديد اعتقال المشتبه فيه. أصدر أليكسي فرنكل (مصرفي) تعليمات لمحاميه بالتقدم بطلب نقله إلى مركز احتجاز آخر قبل المحاكمة. والحقيقة هي أنه بعد عدة منشورات في وسائل الإعلام ، ظهر تهديد حقيقي على حياة المصرفي. تم قبول طلب Frenkel. وسرعان ما تم نقل الممول إلى سجن بحار الصمت.

في مايو 2007 ، تم الانتهاء من التحقيق في مقتل أندريه كوزلوف. مُنح ستة متهمين الفرصة للتعرف على جميع مواد القضية الجنائية ، التي يبلغ عددها ستين مجلداً.

في نوفمبر 2008 ، حُكم على بطل هذا المقال بالسجن تسعة عشر عامًا. تلقى المتهمون الآخرون فترات مختلفة - من ست سنوات إلى الحياة. وبعد اثني عشر شهرًا ، رفضت المحكمة استئناف نقض الممول ، ودخل الحكم حيز التنفيذ. في الوقت الحالي ، يقضي أليكسي إيفيموفيتش فرينكل عقوبة في مستعمرة أمنية مشددة PKU IK-8 في مدينة Labytnangi (منطقة Yamal-Nenets ذاتية الحكم). سيتم الإفراج عن المصرفي في نهاية عام 2027.